证券代码：601766A股 股票简称：我国中车A股 编号：临2018-035

  本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容实在、精确、完好承当单个及连带责任。

  我国中车股份有限公司（以下简称公司）于2018年6月1日举行公司第二届董事会第三次会议，审议经过了《关于聘任我国中车股份有限公司证券业务代表的方案》，赞同聘任谭沐先生为公司证券业务代表，任期为自公司董事会审议经过之日起至第二届董事会任期完毕之日止。

  谭沐先生, 1976年12月生，我国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士学位，高档工程师，公司董事会工作室主任、证券业务代表。谭先生曾任株洲南车年代电气股份有限公司海外事业部总经理助理、海外事业部副总经理、丹尼克斯公司履行董事兼副总裁、电力电子事业部副总经理, 我国南车（澳洲）公司总经理、我国南车股份有限公司战略和发展部副部长。2015年6月至2017年2月任本公司本钱运营部副部长，2017年2月起任公司董事会工作室主任，2017年3月起任公司证券业务代表。

  证券代码：601766（A股） 股票简称：我国中车（A股） 编号：临2018-033

  本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容实在、精确、完好承当单个及连带责任。

  我国中车股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三次会议于2018年5月28日以书面形式发出通知，于2018年6月1日以现场会议的方法在北京举行。会议应到董事7人，实到董事6人，独立非履行董事辛定华先生因其他公事未能到会现场会议，托付独立非履行董事吴卓先生代其行使在本次董事会议上各项方案的表决权和会议抉择、会议记录等文件的签字权。公司监事、部分高档管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章和《我国中车股份有限公司章程》的有关规定。

  赞同聘任詹艳景女士、王军先生、楼齐良先生、余卫平先生为公司副总裁，詹艳景女士为公司首席财政官。该等所聘任高档管理人员任期为自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期完毕之日止。

  赞同聘任孙永才先生、TANG Tuong Hock先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规矩》项下的授权代表。该等所聘任人员任期为自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期完毕之日止。

  赞同聘任谢纪龙先生、TANG Tuong Hock先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规矩》项下的公司秘书，聘任TANG Tuong Hock先生为公司于《公司法令》（香港法例第622章）项下的授权代表和公司秘书。该等所聘任人员任期为自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期完毕之日止。

  赞同聘任谢纪龙先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期完毕之日止。

  赞同聘任谭沐先生为公司证券业务代表，任期为自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期完毕之日止。

  证券代码：601766（A股） 股票简称：我国中车（A股） 编号：临2018-034

  本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容实在、精确、完好承当单个及连带责任。

  我国中车股份有限公司（以下简称公司）于2018年6月1日举行公司第二届董事会第三次会议，审议经过了《关于聘任我国中车股份有限公司董事会秘书的方案》，赞同聘任谢纪龙先生为公司董事会秘书，任期为自公司董事会审议经过之日起至第二届董事会任期完毕之日止。

  谢纪龙先生，1966年出世，我国国籍，无境外居留权，大学学历，教授级高档经济师，公司董事会秘书、联席公司秘书，中华联合稳妥集团股份有限公司董事。谢先生曾任长春机车厂总会计师、副厂长、厂长兼党委副书记，长春机车车辆有限责任公司董事兼总经理和党委副书记，天津机车车辆机械厂党委书记，天津机辆轨道交通配备有限责任公司副董事长。2008年8月至2013年12月任我国北车股份有限公司董事会秘书。2014年1月-2015年5月任我国北车股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书。2015年6月起出任公司董事会秘书、联席公司秘书。回来搜狐，检查更加多